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滁州嘉美印铁制罐有限公司:16嘉美债:关于2019年第一次临时股东大会会议决议

来源:本站添加时间:2019-11-19 点击:

 
原标题:滁州嘉美印铁制罐有限公司:16嘉美债:关于2019年第一次姑且股东大会集会会议决策的通告
债券代码:
112489
债券简称:
16
嘉美债





嘉美食品包装(滁州)股份有限公司


关于
2
019
年第一次姑且股东大会集会会议决策
的通告


本公司全体董事或具有同等职责的人员担保本通告内容不存在任何虚假记
载、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱相
应的法令责任。







一、集会会议召开和出席环境


(一)
集会会议召开环境


1
、集会会议召开时间:
2
01
9

9

15



2
、集会会议召开所在:公司集会会议室


3
、集会会议召开方法:
现场
团结通讯方法


4
、集会会议召集人:董事会


5
、集会会议主持人:董事长陈民





(二)
集会会议出席环境


出席本次集会会议的股东有
中国食品包装有限公司(
China Food Packaging
Incorporation Limited)、
宁波梅山保税港区鲁灏涌信股权投资中心(有限合资)、
滁州嘉冠打点咨询合资企业(有限合资)、滁州嘉华打点咨询合资企业(有限合
伙)、滁州嘉金打点咨询合资企业(有限合资)、东创投资有限公司(
E-Creative
Investment Limited)、中凯投资成长有限公司(
Sino Victory Investment Development
Limited)、富新投资有限公司(
Brilliant
New Investment Limited


张元岐、朱
凤玉、张丰平共
1
1

,出席集会会议股东
代表股份
7
93,393,383
股,占公司股份总
数的
92.54
%

贵州茅台建信食品投资打点中心(有限合资)作为关联股东回避表
决,未出席此次集会会议,
公司董事、监事出席集会会议,公司高级打点人员列席集会会议。

集会会议的召集和召开措施切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。






二、 议案审议环境



(一)
审议《
关于公司与茅台融资租赁公司开展融资租赁业务的议案



公司将与临颍嘉美印铁制罐有限公司、衡水嘉美印铁制罐有限公司作为配合
承租人,向茅台(上海)融资租赁有限公司(简称“茅台融资租赁”)申请融资
期限为36个月,融资金额不高出贰亿元,利率为人民银行同期贷款基准利率上浮
10%、即5.2250%,每年随人行同期基准同向调解。(实际执行时按照禁锢要求以
LPR订价,利率不高出5.2250%,每年可按照起租日对应日期的LPR同向调解),
手续费为624.34万元(即融资局限的5.89%)的融资租赁业务。


经表决,同意7
9,33
9
.
33
万股,占出席集会会议股东所持有表决权的100%,反
对0股,弃权0股。关联股东贵州茅台建信食品投资打点中心(有限合资)回避
表决。




三、 备查文件


《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
2019
年第一次姑且股东大会集会会议决













嘉美食品包装(滁州)股份有限公司


2
019

9

16






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